Dottrina

La legge 3 2012 sulla prevenzione del sovraindebitamento

La Legge 3 2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento” introduce nell’ordinamento giuridico italiano il concetto di “sovraindebitamento”. Il sovraindebitamento è la difficile situazione di coloro, consumatori o piccole imprese, che non riescono a pagare i propri debiti a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche ed i debiti da pagare. (altro…)

Approfondimento su Fondi Pegasus Gold e Royal

Ultimo aggiornamento relativo ai Fondi Pegasus Gold e Royal a seguito del sequestro preventivo di beni per 72 milioni di euro. A cura dell’Avv. Elena Pompeo e Dott.ssa Alessandra Mazzola

Il 25 maggio 2018 il Nucleo speciale della polizia valutaria di Roma ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 72 milioni di euro in danno di nove persone indagate per associazione a delinquere finalizzata all’abusivismo finanziario, truffa, riciclaggio e auto riciclaggio collegate alla vicenda dei Fondi Pegasus venduti dalla società di investimento Lux Finance Ltd.

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The European Public Prosecutor’s Office (EPPO): A Revolutionary Step in Fighting Serious Transnational Crimes

Articolo della Prof. Anna Oriolo pubblicato sulla Rivista American  Society of International Law, Volume 22, Numero 4, Aprile 2018

European Union (EU) member states discover and report cross-border fraud worth thousands of millions of euros every year, including the loss of at least 50 billion in Value Added Tax (VAT).[1] However, national measures to fight large-scale transnational financial crimes remain limited and unable to effectively protect the EU budget. Likewise, neither the European Anti-Fraud Office (OLAF), nor the EU Judicial Cooperation Unit (Eurojust), nor the EU Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) are able to launch criminal investigations or prosecutions in member states. (altro…)

Aggiornamenti sui fondi Pegasus Gold e Royal

Articolo dell’Avv. Elena Pompeo e Dott.ssa Alessandra Mazzola sulla base del rendiconto annuale dei liquidatori della società lux finance ltd in liquidazione del 8 settembre 2017 (altro…)

Il Processo Penale Minorile

Il processo penale a carico dei minorenni è retto da regole del tutto particolari, dettate dall’esigenza di tutelare l’imputato minorenne, soggetto considerato da “recuperare” più che da “punire”.

Si tratta di un rito del tutto specializzato e modellato sulla figura del minorenne, con misure processuali di vantaggio per lo stesso (possibilità di concessione dell’istituto del perdono giudiziale o dell’irrilevanza del fatto già dall’udienza preliminare, limitazione dei casi di privazione della libertà personale del minorenne quale misura cautelare). (altro…)

La CMS va inclusa nel TEG? La Cassazione N. 12965/2016 divide i Tribunali

La Cassazione accoglie il principio di omogeneità con Bankitalia (sentenza 12965/2016) ma subito dopo (sentenza 8806/2017) si rettifica anteponendo il principio di onnicomprensività dell’art. 644 c.p – Articolo dell’Avvocato Jessica Chiavari

La rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia usurario rappresenta una tematica che ha generato non poche discussioni in materia bancaria1. La questione è stata analizzata dai giudici di legittimità e dalla giurisprudenza di merito dando luogo a pronunce spesso contrastanti tra loro.

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Caso Léger. Il principio di proporzionalità in materia di donazioni di sangue

I parametri di armonizzazione della Corte di giustizia nel caso Léger per la gestione condivisa della “health governance”

Articolo di Anna Oriolo*

Introduzione.

Il principio di proporzionalità costituisce “lo spartiacque” tra le competenze delle istituzioni europee e quelle che restano nell’ambito degli Stati membri (1). Sebbene il concetto giuridico di proporzionalità sia stato riconosciuto quale principio generale del diritto comunitario (come, oggi, dell’Unione) dalla Corte di giustizia già nel 1950, esso è stato codificato solo nel 1992 con il Trattato di Maastricht (2). (altro…)

Fondi di investimento Pegasus Royal e Gold. Come ottenere il rimborso e profili di responsabilità della banca depositaria

Articolo dell’Avv. Elena Pompeo.

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Come noto i Fondi di investimento Pegasus dal 2015 non vengono più rimborsati ed i poveri clienti malcapitati, i quali hanno investito cifre di rilevante importo, faranno fatica a recuperare anche solo una loro parte.

Questo tipo di Fondi, offerti ai risparmiatori professionali per soluzioni di investimento, erano collocati dalla società inglese Lux Finance Ltd, oggi in liquidazione, che non risulta avere più alcun referente in Italia. (altro…)

Prime riflessioni sui Fondi di investimento Pegasus Royal e Gold

Come ottenere il rimborso e profili di responsabilità della banca depositaria – Articolo dell’Avv. Elena Pompeo

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Effetti giuridici della cancellazione di una società dal registro delle imprese in pendenza di giudizio

cancellazione

Nota a Cassazione. Civile. Sentenza n. 15782/2016

Dopo la riforma del diritto societario attuato dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, qualora alla estinzione della società, sia questa di persone oppure di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale: (altro…)

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